AML, to skrót Anti Money Laundering, który po przetłumaczeniu oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W polskim systemie prawnym jest takim samym wymogiem jak np. ochrona danych osobowych czy bezpieczeństwo i higiena pracy w prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy wszystkich form jej prowadzenia, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez spółki czy pozostałe jednostki organizacyjne.
Szczegółowe wymogi zostały opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta nakłada szereg obowiązków, których celem jest zapobieganiu praniu pieniędzy a z drugiej strony zapewnienie firmom mechanizmów, które uchronią je przed podejrzeniem uczestnictwa w tym procederze.
Dla osiągnięcia tego celu należy wdrożyć odpowiedni zestaw procedur wspomaganych w codziennej pracy z klientami i transakcjami naszym systemem - kontakt
Oferujemy aplikację, wraz z kompletem szablonów dokumentów AML dla wybranych rodzajów instytucji zobowiązanych. Nasza aplikacja umożliwia wdrożenie opracowanych procedur, przeszkolenie pracowników, monitorowanie procesów w działalności, pracę z klientami. Daje też możliwość cyklicznej modyfikacji i ponownego wdrożenia, wraz z przeszkoleniem, dokumentacji AML. W przypadku kontroli aplikacja umożliwia wygenerowanie pakietu kontrolnego, który udokumentuje działania zgodne z wymogami ustawy.
Procedura AML
Kompletny szablon procedury AML, czyli dokumentu, który opisuje aktywności instytucji obowiązanej w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Szablon ten zawiera wszystkie wymagane aspekty przez ustawodawcę oraz opisuje działania podejmowane przez instytucję obowiązaną.
